L’Assemblea straordinaria dei Soci è convocata per il giorno 15 maggio 2025, alle ore 16:00 in prima convocazione, presso la Sede Sociale in Roreto di Cherasco, Via Bra n. 15, e per il giorno 16 maggio 2025 alle ore 10:00 in seconda convocazione per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
- Punto 1
1) Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente degli articoli: 2.2 (Princìpi ispiratori), 3 (Adesione al Gruppo Bancario Cooperativo), 8.1 (Limitazioni all’acquisto della qualità di Socio Cooperatore), 13.1 (Morte del Socio Cooperatore), 15 (Esclusione del Socio Cooperatore), 16.6 (Liquidazione della quota del Socio Cooperatore), 17 (Oggetto sociale), 21.3 (Capitale sociale), 25.1 (Organi sociali), 26.4 (Convocazione dell’Assemblea), 27 (Intervento e rappresentanza in Assemblea), 29.1 (Costituzione dell’Assemblea), 32.3 (Assemblea ordinaria), 33.2 (Verbale delle deliberazioni assembleari), 34 (Composizione del Consiglio di Amministrazione), 37 (Poteri del Consiglio di Amministrazione), 40.2 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 41.1 (Verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 44 (Composizione e funzionamento del Comitato Esecutivo), 45 (Composizione del Collegio Sindacale), 46 (Compiti e poteri del Collegio Sindacale), 48.1 (Assunzione di obbligazioni da parte degli Esponenti aziendali), 49 (Composizione e funzionamento del Collegio dei Probiviri), 50 (Compiti e attribuzioni del Direttore) e 56 (Disposizioni transitorie). Delibere inerenti e conseguenti.
Relazione Punto 1 Odg Assemblea Straordinaria 2025
- Punto 2
2) Rinuncia alla ricostituzione della riserva di rivalutazione già interamente utilizzata a copertura perdite
Relazione Punto 2 Odg Assemblea Straordinaria 2025
Banca di Cherasco ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, che prevede la ulteriore proroga della validità della norma che consente che l’intervento dei Soci nell’Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies e undecies-1 del D. Lgs. n. 58/98 (“TUF”), senza partecipazione fisica da parte dei Soci.
La Banca ha designato lo Studio Segre S.r.l. (il “Rappresentante Designato”), con sede legale in Torino, Via Valeggio 41, quale Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies e undecies-1 del TUF.
Documentazione disponibile
Tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la Sede sociale, le Sedi distaccate e le Filiali.
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Resoconto delle risultanze delle decisioni assunte
Venerdì 16 maggio si è tenuta l’Assemblea Straordinaria dei Soci di Banca di Cherasco, con intervento dei Soci tramite il Rappresentante Designato, individuato - come gli scorsi anni - nello Studio Segre srl di Torino, senza la presenza fisica dei Soci.
L’Assemblea ha approvato le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione in relazione ai punti all’Ordine del Giorno.
Nello specifico, i Soci hanno approvato la modifica dello Statuto sociale, segnatamente degli articoli: 2.2 (Princìpi ispiratori), 3 (Adesione al Gruppo Bancario Cooperativo), 8.1 (Limitazioni all’acquisto della qualità di Socio Cooperatore), 13.1 (Morte del Socio Cooperatore), 15 (Esclusione del Socio Cooperatore), 16.6 (Liquidazione della quota del Socio Cooperatore), 17 (Oggetto sociale), 21.3 (Capitale sociale), 25.1 (Organi sociali), 26.4 (Convocazione dell’Assemblea), 27 (Intervento e rappresentanza in Assemblea), 29.1 (Costituzione dell’Assemblea), 32.3 (Assemblea ordinaria), 33.2 (Verbale delle deliberazioni assembleari), 34 (Composizione del Consiglio di Amministrazione), 37 (Poteri del Consiglio di Amministrazione), 40.2 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 41.1 (Verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 44 (Composizione e funzionamento del Comitato Esecutivo), 45 (Composizione del Collegio Sindacale), 46 (Compiti e poteri del Collegio Sindacale), 48.1 (Assunzione di obbligazioni da parte degli Esponenti aziendali), 49 (Composizione e funzionamento del Collegio dei Probiviri), 50 (Compiti e attribuzioni del Direttore) e 56 (Disposizioni transitorie).
Inoltre, i Soci hanno deliberato di rinunciare alla ricostituzione della riserva di rivalutazione. Si rammenta che tale riserva era stata interamente utilizzata a copertura delle perdite civilistiche risultanti dai bilanci 2014 e 2016 e completamente ripianata al 31 12 2024 con l’imputazione degli utili tempo per tempo realizzati a riserva legale, senza imputazione alle singole riserve utilizzate (in dettaglio: Riserva di prima applicazione IAS, Riserve di rivalutazione monetaria, Riserve da sovrapprezzo azioni e Riserva legale). Per poter procedere con la distribuzione dei dividendi occorreva eliminare la riserva di rivalutazione monetaria o ricostituirla in misura corrispondente ed i Soci hanno deliberato a favore della non ricostituzione della stessa.